欺诈集团两个月赚1.5亿元 现金买2500万元定量大牛不手软

台湾欺诈集团远赴欧洲、东南亚等国架起欺诈机房,台湾刑事局跨境清查,发现是台湾金主供给资金赚取暴利,警方上门逮人,发现该金主使用不法所得,购买一辆价值2500万元新台币(1新台币=0.2189人民币)的兰博基尼定量版超跑Lamborghini LP 750-4 Superveloce,且一次现金付清,这种慷他人之慨、花钱不手软的情绪让查缉警方感到很气愤。

台湾刑事局国际刑警科指出,2017年8月欧洲拉脱维亚警方,先破获台湾人建立的欺诈机房,逮110名嫌犯,后来东南亚的菲律宾、泰国与新加坡等国,也连续抄获台湾人架起欺诈机房,刑事局与各国警方协作,向上溯源清查在台主嫌身分,23日同步清查全台5个欺诈集团,拘捕18名嫌犯,多为金主或担任转帐机房操盘手,查扣不法所得约3100万元新台币(1新台币=0.2189人民币)。

警方说,拉脱维亚诈团的欺诈机房,一切信息设备、职工薪水都是这名台中的金主付出,且两个月内得手超越新台币1亿5千万元赃物,警方前往台中逮人,在他车库发现定量的蓝宝坚尼超跑,该金主在2014年以现金付出购买新车,并自费送验获得车牌。

警方查找发现,欺诈集团都以洗车场作为保护,除在场内发现多辆双B名车(宝马和奔跑),另查扣现金593万余元新台币,还有点钞机、捆钞机等赃证物,警方表明,跨境电信诈欺多以人头公司进行假买卖或地下汇兑洗钱,制作金流断点逃避查缉,本次溯源首要是断根首要冲击金流面。